Antiriciclaggio

Antiriciclaggio

Il corso analizza la disciplina antiriciclaggio (Anti Money Laundering) importante presidio introdotto dal legislatore allo scopo di proteggere e salvaguardare l’integrità del sistema economico-finanziario.

DURATA : 1 ora 30 min

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 23,00 IVA Esclusa

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Acquisire consapevolezza della portata del fenomeno del riciclaggio al fine di comprendere lo scopo della normativa

Acquisire consapevolezza dei processi e ruoli aziendali

Conoscere le disposizioni e gli obblighi del personale delle Imprese di assicurazione per rispettare gli obblighi previsti e prevenire le sanzioni

Approfondire i lineamenti generali e le principali specificità, in materia di adeguata verifica della clientela, introdotte dal Regolamento IVASS n. 44/2019 per le imprese assicurative

1° Modulo – DISPOSIZIONI GENERALI

  • Introduzione
  • Il fenomeno del riciclaggio
  • Gli interventi normativi
  • La disciplina antiriciclaggio
  • Le istituzioni coinvolte
  • Le limitazioni
  • L’adeguata verifica

2° Modulo – IL REGOLAMENTO 44/2019 

  • Principi e obiettivi
  • Adeguata verifica nel settore assicurativo – specificità,
  • Identificazione e casistiche particolari
  • Misure semplificate e misure rafforzate
  • Controllo costante del rapporto
  • Obbligo di astensione
  • Operatività anomala

3° Modulo – DISPOSIZIONI OPERATIVE

  • La verifica rafforzata del cliente
  • L’Archivio Unico Informatico
  • L’obbligo di segnalazione
  • La procedura di segnalazione
  • Le misure organizzative
  • Le sanzioni