Il corso analizza la disciplina antiriciclaggio (Anti Money Laundering) importante presidio introdotto dal legislatore allo scopo di proteggere e salvaguardare l’integrità del sistema economico-finanziario.
DURATA : 1 ora 30 min
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€ 23,00 IVA Esclusa
Acquisire consapevolezza della portata del fenomeno del riciclaggio al fine di comprendere lo scopo della normativa
Acquisire consapevolezza dei processi e ruoli aziendali
Conoscere le disposizioni e gli obblighi del personale delle Imprese di assicurazione per rispettare gli obblighi previsti e prevenire le sanzioni
Approfondire i lineamenti generali e le principali specificità, in materia di adeguata verifica della clientela, introdotte dal Regolamento IVASS n. 44/2019 per le imprese assicurative
1° Modulo – DISPOSIZIONI GENERALI
2° Modulo – IL REGOLAMENTO 44/2019
3° Modulo – DISPOSIZIONI OPERATIVE
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Iscrizione all’Albo N°1073 data 09/01/2018
