Il corso analizza la disciplina antiriciclaggio (Anti Money Laundering) importante presidio introdotto dal legislatore allo scopo di proteggere e salvaguardare l’integrità del sistema economico-finanziario.
DURATA : 1 ora 30 min
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€ 23,00 IVA Esclusa
Acquisireconsapevolezza della portata del fenomeno del riciclaggio e dell’impianto normativo volto alla prevenzione di attività di riciclaggio e alla lotta al finanziamento del terrorismo
Conoscere le disposizioni in capo al personale delle compagnie di assicurazione e ad altri soggetti obbligati nel rispetto degli obblighi normativi previsti e prevenire eventuali sanzioni
Approfondirele disposizioni attuative in materia di organizzaizone, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della
clieentela, specifiche per il settore assicurativo
1° Modulo – IL FENOMENO RICICLAGGIO E LE SUE IMPLICAZIONI
2° Modulo – DISPOSIZIONI OPERATIVE IN CAPO AI SOGGETTI OBBLIGATI
3° Modulo – DISPOSIZIONI OPERATIVE
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