Antiriciclaggio

Questo corso appartiene alla categoria dei Corsi E-LEARNING.
I corsi online consentono di ottimizzare tempo, strumenti, risorse e budget. Sono realizzati per la formazione a distanza del personale delle compagnie di assicurazione, della rete di intermediazione e per tutti i professionisti che operano nel settore. Potrai fruire dei nostri corsi in qualsiasi momento dalla nostra piattaforma LMS AniaSafeLearning.

Antiriciclaggio

Name: Antiriciclaggio
SKU: 9168
Price: 23.00 EUR
Availability: InStock

Il corso analizza la disciplina antiriciclaggio (Anti Money Laundering) importante presidio introdotto dal legislatore allo scopo di proteggere e salvaguardare l’integrità del sistema economico-finanziario.

DURATA : 1 ora 30 min

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€ 23,00 IVA Esclusa

Categories: Normativa, Formazione

Acquisireconsapevolezza della portata del fenomeno del riciclaggio e dell’impianto normativo volto alla prevenzione di attività di riciclaggio e alla lotta al finanziamento del terrorismo

Conoscere le disposizioni in capo al personale delle compagnie di assicurazione e ad altri soggetti obbligati nel rispetto degli obblighi normativi previsti e prevenire eventuali sanzioni

Approfondirele disposizioni attuative in materia di organizzaizone, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della
clieentela, specifiche per il settore assicurativo

1° Modulo – IL FENOMENO RICICLAGGIO E LE SUE IMPLICAZIONI

Introduzione
Il fenomeno del riciclaggio
Gli interventi normativi
Mezzi di contrasto al riciclaggio
La disciplina antiriciclaggio
I soggetti obbligati
Le limitazioni all’uso del contante

2° Modulo – DISPOSIZIONI OPERATIVE IN CAPO AI SOGGETTI OBBLIGATI

L’adeguata verifica della clientela
La verifica rafforzata della clientela
L’obbligo di segnalazione
Conservazione dei dati
Obbligo e procedura di segnalazione
Le sanzioni

3° Modulo – DISPOSIZIONI OPERATIVE

Ambito di applicazione del Reg. IVASS 44/2019
Misure organizzative e policy antiriclaggio
Adeguata verifica nel settore assicurativo – specificità
Identificazione e casistiche particolari
Misure semplificate e misure rafforzate
Controllo costante del rapporto
Obbligo di astensione e Operatività anomala

TIPOLOGIA:

PRODOTTI:

TIPOLOGIA:

Temi:

Consulenza/Servizi

TIPOLOGIA:

PRODOTTI:

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