La disciplina antiriciclaggio ed antiterrorismo

Questo corso appartiene alla categoria dei Corsi IN HOUSE.
Significa che qui potrai trovare alcune proposte di obiettivi e contenuti che ANIA SAFE svilupperà su tua richiesta per formare su questa tematica il tuo team di lavoro, scegliendo modalità di erogazione e durata.

La disciplina antiriciclaggio ed antiterrorismo

Il corso ha come obiettivi adempiere alle disposizioni settoriali in materia ed esaminare le norme nazionali e previste dalla vigilanza.

Categories: Normativa, Formazione

Adempiere alle disposizioni settoriali in materia.

Esaminare le norme nazionali e previste dalla vigilanza di rafforzamento dei presidi antiriciclaggio (individuazione e valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo) e le azioni opportune per adottare le misure più adeguate al loro fronteggiamento.

Le disposizioni in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo.
Il sistema di controllo interno in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo ed il ruolo degli organi sociali.
Gli obblighi di adeguata verifica.

ISO 9001:2015 Politica qualità formazione

Iscrizione all’Albo N°1073 data 09/01/2018

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Consulenza/Servizi

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